原标题:恒镇泰:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （ ）
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年10月8日9：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
丹阳市云阳街道高新区丹金路 998号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围、修订公司章程的议案》
该议案内容详见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改经营范围暨公司章程变更公告》（公告编号为：2023-035）。
（二）审议《关于拟向江苏农村商业银行申请贷款的议案》
根据经营发展需要，公司拟向江苏农村商业银行申请不超过伍佰万元人民币（或等值外币）的最高综合授信额度。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以本公司及担保人与江苏农村商业银行签订的合同为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡：由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托亲笔签署的《授权委托书》、委托人持股凭证和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡：法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式、公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023年10月8日9：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐昌昌 联系电话：0511-86082918 电子邮件： 516828396@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司董事会
2023年 9月 22日
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （ ）
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年10月8日9：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 870446 | 恒镇泰 | 2023年9月26日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
丹阳市云阳街道高新区丹金路 998号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围、修订公司章程的议案》
该议案内容详见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改经营范围暨公司章程变更公告》（公告编号为：2023-035）。
（二）审议《关于拟向江苏农村商业银行申请贷款的议案》
根据经营发展需要，公司拟向江苏农村商业银行申请不超过伍佰万元人民币（或等值外币）的最高综合授信额度。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以本公司及担保人与江苏农村商业银行签订的合同为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡：由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托亲笔签署的《授权委托书》、委托人持股凭证和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡：法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式、公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023年10月8日9：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐昌昌 联系电话：0511-86082918 电子邮件： 516828396@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司董事会
2023年 9月 22日
